Según se informa, una filtración masiva de Credit Suisse revela posibles vínculos criminales entre 18,000 cuentas.

El logotipo de Credit Suisse se ve en la ventana de una sucursal bancaria de Credit Suisse Group AG en Zúrich, Suiza, el jueves 8 de abril de 2021.

Esteban Wermott | alcalde Bloomberg | imágenes falsas

crédito suizo El domingo estaba luchando por contener sus consecuencias. Último escándalo Después de que varios periódicos informaran que más de 18.000 cuentas filtradas mostraban que delincuentes, presuntos perpetradores de abusos contra los derechos humanos y personas sancionadas, incluidos dictadores, eran clientes del banco suizo.

La información filtrada, que cubría cuentas de más de $100 mil millones, provino de un denunciante que compartió sus hallazgos con un periódico alemán. Sueddeutsche Zeitung, según un comunicado de prensa. Entonces el periódico incluyó grupo anticorrupción y otros 46 medios de comunicación de todo el mundo, incluidos The New York Times, Guardian, Le Monde y otros.

Según informes de los medios, entre los clientes del segundo banco suizo más grande había un grupo internacional de personalidades desagradables. Entre los titulares de las cuentas había un jefe de inteligencia yemení implicado en torturas, funcionarios venezolanos implicados en un escándalo de corrupción e hijos del exdictador egipcio Hosni Mubarak.

Las cuentas se abrieron desde la década de 1940 hasta la década de 2000, según un comunicado del domingo del Organised Crime and Corruption Reporting Project.

“A menudo he visto a delincuentes y políticos corruptos que pueden permitirse seguir haciendo negocios como de costumbre, sin importar las circunstancias, porque están seguros de que sus ganancias mal habidas permanecerán seguras”, dijo Paul Radu, cofundador de OCCRP, en el comunicado. . «Nuestra investigación revela cómo estas personas pueden eludir las regulaciones a pesar de sus delitos, en detrimento de las democracias y las personas en todo el mundo».

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Si bien se supone que los bancos suizos, mundialmente famosos por las estrictas leyes de secreto del país que protegen a los clientes, no deben aceptar dinero relacionado con actividades delictivas, la ley En su mayoría no forzadosegún el New York Times, que citó a un exjefe de la Agencia suiza contra el blanqueo de capitales.

Credit Suisse dijo en un comunicado de 400 palabras el domingo que «rechaza enérgicamente» las acusaciones sobre sus prácticas comerciales.

“Los problemas presentados son en su mayoría históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1940, y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que lleva a interpretaciones sesgadas del comportamiento de los bancos comerciales”, dijo el banco.

El banco dijo que alrededor del 90% de las cuentas filtradas estaban cerradas o estaban en proceso de cierre antes de que comenzaran las investigaciones de los medios. Es «conveniente» que las cuentas restantes hayan sido debidamente comprobadas. Credit Suisse agregó que no podía comentar sobre clientes individuales y que ya había tomado medidas «en momentos relevantes» para tratar con clientes inadecuados.

Durante la mayor parte de la última década, el gigante financiero con sede en Zúrich ha pasado de una crisis a otra mientras lidia con su papel de ayudar a los clientes a lavar dinero ilícito, proteger los activos de los impuestos y ayudar en la corrupción.

En 2014, el banco se declaró culpable de ayudar a los estadounidenses a presentar declaraciones de impuestos falsas y acordó pagar $2600 millones en multas y daños. El año pasado, acordó pagar 475 millones de dólares por su papel en un plan de soborno en Mozambique.

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La compañía ha tenido que reemplazar tanto a su CEO como a su presidente durante los últimos dos años y ha estado implicada en el colapso de la firma de financiamiento de la cadena de suministro Greensill, así como del fondo de cobertura estadounidense Archegos.

“El pretexto de proteger la privacidad financiera es solo una hoja de parra que cubre el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos”, dijo Credit Suisse al denunciante, según un comunicado de OCCRP. «Esta situación permite la corrupción y priva a los países en desarrollo de los ingresos fiscales que tanto necesitan».

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